Vérification du compte (KYC) sur Betmarino
Betmarino lance la vérification KYC quand un point de contrôle est atteint (retrait, changement de données, activité inhabituelle). Le dossier se traite en ligne, depuis l’espace compte, avec dépôt de documents.
- Identity (ID/Passport): Betmarino demande une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou carte d’identité). Le document doit être lisible, en couleur, sans zones coupées, avec photo et date de naissance visibles. Si la plateforme le demande, un autoportrait de contrôle (selfie) complète le dossier pour vérifier que le titulaire du compte correspond au document.
- Address proof: Betmarino demande un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois. Formats acceptés: facture d’électricité/gaz/eau, facture d’internet fixe, avis d’imposition, attestation d’assurance habitation, relevé bancaire. Le document doit afficher le nom complet et l’adresse exactement comme sur le compte.
- Payment method: Betmarino peut demander une preuve du moyen de paiement utilisé pour les dépôts ou retraits. Pour une carte visa ou mastercard, une photo de la carte peut être requise avec masquage des chiffres centraux (laisser visibles les 4 premiers et les 4 derniers) et masquage du code de sécurité; le nom du titulaire doit rester visible. Pour un portefeuille en ligne (skrill, neteller, paypal), une capture d’écran du profil indiquant le nom et l’adresse e-mail, ou un relevé de transaction, peut être demandé. Si un relevé bancaire sert de preuve, Betmarino vérifie la cohérence entre le titulaire du compte et le titulaire du moyen de paiement.
Betmarino demande la vérification avant un premier retrait, lors d’un retrait d’un montant élevé, après une modification du nom, de l’adresse ou du moyen de paiement, ou quand un contrôle interne signale des incohérences (même carte sur plusieurs comptes, dépôts et retraits rapprochés, connexions depuis plusieurs pays).
Les délais de traitement annoncés se situent entre 24 et 72